Frau aus Miami wird wegen Betrugs angeklagt, nachdem sie COVID-Gelder für einen verschwenderischen Lebensstil verwendet hatte
Eine Frau aus Miami muss sich einer Bundesklage stellen, weil sie betrügerisch COVID-19-Hilfsleistungen erhalten und die Gelder zur Finanzierung eines luxuriösen Lebensstils verwendet hat.
Daniela Rendon, 31, hat angeblich ihre Einkommens- und Gehaltsabrechnungen gefälscht und betrügerische IRS-Steuerformulare eingereicht, um von der Small Business Administration COVID-19-Hilfsgelder zu erhalten. Sie erhielt rund 381.000 US-Dollar an betrügerischen Geldern aus dem Paycheck Protection Program (PPP) und dem Economic Injury Disaster Relief Program (EIDL).
Laut der US-Staatsanwaltschaft des südlichen Distrikts von Florida soll Rendon „die betrügerisch erlangten Gelder verwendet haben, um einen Bentley Bentayga 2021 zu leasen, ein Luxusapartment in Biscayne Bay zu mieten, Hersteller von kosmetischen Dermatologien zu bezahlen und ihre Designerschuhe aufzuarbeiten.“ “
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In der Pressemitteilung des US-Anwalts heißt es weiter, dass Rendon sich angeblich bei einem Lohn- und Gehaltsabrechnungsverarbeiter angemeldet habe, um betrügerische Lohn- und Gehaltsschecks an sich selbst, Familienangehörige und Freunde auszustellen.
Die Bundesanklageschrift wirft Rendon sieben Fälle von Überweisungsbetrug, zwei Fälle von Geldwäsche und einen Fall von schwerem Identitätsdiebstahl vor. Im Falle einer Verurteilung drohen ihr bis zu 20 Jahre Gefängnis, die Strafe würde jedoch von einem Bundesrichter auf der Grundlage von Strafrichtlinien und anderen rechtlichen Faktoren festgelegt.
Der Kongress und Bundesbehörden versuchen, hart gegen betrügerisch erlangte COVID-19-Hilfe in Milliardenhöhe vorzugehen, die diese Woche im Mittelpunkt einer Anhörung im Repräsentantenhaus stand.
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Programme wie das PPP, das gegründet wurde, um kleinen Unternehmen zu helfen, während COVID-19 große wirtschaftliche Schäden anrichtete, und das EIDL, ein bereits bestehendes Katastrophenhilfeprogramm für Unternehmen, waren Hauptziele für Betrüger, da aus ihnen Milliarden von Dollar flossen in den ersten Monaten der Pandemie.
Das Government Accountability Office (GAO) stellte fest, dass diese Programme und das bundesweit erweiterte Programm zur Arbeitslosenunterstützung „die führenden Praktiken zur Bewältigung von Betrugsrisiken bei COVID-19-Ausgaben nicht konsequent anwendeten, einschließlich der Benennung von Betrugsbekämpfungsstellen, der Bewertung von Betrugsrisiken oder der Entwicklung von Betrugsbekämpfungsstrategien.“ “
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Mehrere Regierungsbehörden arbeiten daran, Berichten über Betrug in Pandemieprogrammen nachzugehen und so viele der unrechtmäßig erworbenen Gelder wie möglich von den Betrügern zurückzugewinnen.
Zu diesen Einrichtungen gehören das Pandemic Response Accountability Committee (PRAC), das sich aus Generalinspektoren von Bundesbehörden und zusätzlichen Mitarbeitern zusammensetzt, sowie bestehende Einrichtungen wie der Secret Service, der Berichten zufolge bei der Wiedereinziehung von betrügerischen Arbeitslosengeldern in Höhe von etwa 3 Milliarden US-Dollar und mehr geholfen hat 1 Milliarde US-Dollar an EIDL-Finanzierung.
David Spunt von Fox News hat zu diesem Bericht beigetragen.