Mehr als 200 Milliarden US-Dollar an COVID-19-Pandemiehilfe wurden verschwendet, sagt der Wachhund
Nach Angaben einer Regierungsaufsichtsbehörde haben Betrüger über 200 Milliarden US-Dollar an COVID-19-Hilfsgeldern erbeutet, die kleinen Unternehmen während der Pandemie helfen sollten.
Der Generalinspekteur der Small Business Administration (SBA) veröffentlichte am Dienstag einen Bericht, der die bisher größte Schätzung darüber enthält, wie viel der von der SBA ausgezahlten 1,2 Billionen US-Dollar durch betrügerische Forderungen gestohlen wurden. Laut Generalinspekteur Hannibal „Mike“ Ware wurden mindestens 17 % aller Gelder aus dem COVID-19 Economic Injury Disaster Loans (EIDL) und dem Paycheck Protection Program (PPP) an potenziell betrügerische Akteure verschenkt.
„In der Eile, COVID-19-EIDL- und PPP-Mittel schnell auszuzahlen, hat die SBA ihre internen Kontrollen kalibriert. Die Agentur hat die Kontrollen geschwächt oder entfernt, die notwendig sind, um Betrüger daran zu hindern, sich leicht Zugang zu diesen Programmen zu verschaffen, und um sicherzustellen, dass nur berechtigte Einrichtungen Mittel erhalten haben.“ Beamte schrieben. „Der Reiz des ‚leichten Geldes‘ in diesem Pay-and-Chan-Umfeld lockte jedoch eine überwältigende Zahl von Betrügern zu den Programmen.“
COVID-19-RELIEF-BETRUG führte dazu, dass vom Steuerzahler finanzierte Kredite im Rahmen des Gehaltsscheckschutzprogramms in Milliardenhöhe verloren gingen
Im Jahr 2020 genehmigten der Kongress und der damalige Präsident Donald Trump 953 Milliarden US-Dollar für das PPP-Programm, mit dem Arbeitnehmer während der Pandemie beschäftigt bleiben sollen. Aber das Programm war ein leichtes Ziel für Diebe, die die lockere Kontrolle der Notausgaben ausnutzten, um sich zu bereichern, während die Arbeitgeber es sich nicht leisten konnten, ihre Arbeitnehmer auf der Gehaltsliste zu behalten.
Bisher hat das Justizministerium mehr als 140 Betrugsfälle im Gesamtwert von Millionen Dollar eröffnet, darunter ein Mann aus Minnesota, der behauptete, 28 Angestellte zu haben, obwohl er keine hatte, ein Pastor aus Maryland, der Luxusautos kaufte, und eine Familie aus Florida, die ein 3-Dollar-Auto kaufte Millionen nach Hause.
Frühere Berichte und Schätzungen gehen davon aus, dass der Gesamtwert betrügerisch erlangter PPP-Kredite wahrscheinlich in Milliardenhöhe liegt.
Nach Angaben des US-Justizministeriums wurden sieben Personen im Rahmen eines PPP-Betrugsprogramms im Wert von 7,5 Millionen US-Dollar verhaftet
„Ich kann nicht ausschließen, dass sich der Betrug nicht nur auf zweistellige Milliardenbeträge beläuft, sondern, wie einige geschätzt haben, vielleicht auf über 100 Milliarden US-Dollar“, sagte Michael Horowitz, Vorsitzender des Inspector General Pandemic Response Accountability Committee (PRAC) des US-Justizministeriums ), sagte Fox News letztes Jahr. „Aber es ist noch zu früh für mich, Ihnen zu sagen, wie hoch diese Zahl sein wird. Ich weiß, dass sie in Milliardenhöhe liegt.“
Die Schätzung vom Dienstag bestätigt, dass fast jeder fünfte ausgegebene Dollar verschwendet wurde, was einer Gesamtsumme von mehr als 200 Milliarden US-Dollar entspricht.
Laut Wares Bericht wurden von den 22,1 Millionen ausgezahlten Krediten und Zuschüssen 21 % oder 4,5 Millionen an potenzielle Betrüger weitergegeben.
Die SBA hat PPP-Darlehen in Höhe von 684 Millionen US-Dollar an „potenziell nicht förderfähige“ gemeinnützige Organisationen vergeben
Mehrere Bundesbehörden arbeiten daran, das gestohlene Geld zurückzubekommen, und zusätzlich zu den Anhörungen im Kongress laufen derzeit 570 Ermittlungen. Bisher seien fast 30 Milliarden US-Dollar an COVID-19-EIDL- und PPP-Mitteln beschlagnahmt oder an die SBA zurückgegeben worden, sagte der Generalinspekteur.
In Zukunft arbeitet der Generalinspekteur daran, zusätzliche Datensätze von Kreditgebern und Drittverarbeitern zu erhalten, um potenzielle Betrugsfälle aufzudecken und Kriminelle vor Gericht zu bringen.
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Ware soll im Juli vor dem Kongress aussagen, um seinen Bericht unter Eid zu besprechen.
Douglas Kennedy, Andrew Keiper, Perry Chiaramonte und David Spunt von Fox Business haben zu diesem Bericht beigetragen.